Энциклопедия юриста - легализация преступных доходов
Связанные словари
Легализация преступных доходов
Некоторые государства, присоединившиеся к этой Конвенции, уже внесли в свое законодательство существенные дополнения. К примеру, Б Великобритании с 1994 г. действует закон, в соответствии с которым работники всех банков, не сообщившие правоохранительным органам о необычных, подозрительных перемещениях денежных средств, могут быть привлечены к уголовной ответственности и получить от 2 до 14 лет лишения свободы.
Еще раньше в Нидерландах начал действовать закон, обязывающий банковских работников информировать правоохранительные органы о поступлении на счета своих клиентов сумм свыше 25 тыс. гульденов. Владелец счета обязан объяснить происхождение таких средств. Аналогичные нормы есть в США, Италии и других странах.
Определенный вклад в усиление борьбы с Л.п.д. внесли Международная конференция по предотвращению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними, проведенная ООН в г. Курмайер (Италия) в июне 1994 г.. и Всемирная конференция на уровне министров по организованной и транснациональной преступности, организованная ООН в г. Неаполе (Италия) в ноябре 1994 г.
Всемирная конференция приняла Неапольскую политическую декларацию и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности, которые в том же году были утверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи, ООН. В названной Декларации главы государств и правительств, министры и должностные лица правоохранительных органов приняли решение защитить свои страны от международных преступных организаций путем эффективных законодательных мер и оперативных средств. В Глобальном плане действий подчеркивалась необходимость оказания технической помощи со стороны ООН, включая обмен опытом и специалистами, разработку законопроектов, специальную подготовку должностных лиц уголовного правосудия, сбор, анализ информации и обмен ею.
На Конференции было принято предложение представителей Италии учредить на ее территории Международный учебный центр для сотрудников правоохранительных органов и системы уголовного правосудия. Одна из его задач обмен опытом борьбы с Л.п.д.
РФ пока не присоединилась ни к одной из конвенций о борьбе с Л.п.д. Тем не менее, ст. 174 УК установлена уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем. Данное деяние отнесено к числу преступлений в сфере экономической деятельности и состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской деятельности или иной экономической деятельности. При наличии отягчающих обстоятельств, в частности организованной преступной группы, указанное деяние наказывается вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
К финансовым операциям, которые не являются сделками, следует отнести, к примеру, перечисление средств со счета на счет. Кроме того, для руководителей местных органов власти, не являющихся сторонами в совершении сделки с использованием незаконно приобретенных средств, ответственность может наступать именно за заведомое использование данных средств как предмета финансовых операций, если сделка осуществляется в соответствии с решением, принятым данным руководителем (естественно, при его осведомленности о незаконном происхождении средств).
Под лицом, использующим свое служебное положение, следует понимать не только должностных лиц, но служащих коммерческих и иных организаций, имеющих такие особые предоставленные им полномочия, использование которых облегчает Л.п.д.
См. в других словарях
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Самые популярные термины
1 | 5061 | |
2 | 2323 | |
3 | 1977 | |
4 | 1591 | |
5 | 1443 | |
6 | 1330 | |
7 | 1111 | |
8 | 1081 | |
9 | 1055 | |
10 | 1032 | |
11 | 1021 | |
12 | 943 | |
13 | 904 | |
14 | 894 | |
15 | 847 | |
16 | 811 | |
17 | 788 | |
18 | 752 | |
19 | 721 | |
20 | 707 |